江苏省国资委关于修订印发
《江苏省省属企业外部董事报告工作办法》的通知
发布日期:2021-07-16 15:08 来源:江苏省人民政府办公厅 字体:[ ]

苏国资规〔2021〕1号


各省属企业:

现将新修订的《江苏省省属企业外部董事报告工作办法》印发你们,请抓好贯彻落实。

 

                           省国资委

                           2021年5月17日

 

江苏省省属企业外部董事报告工作办法

 

第一条 为进一步保障国有资产权益,规范企业重大事项决策,加强国有企业投资经营风险防控,促进企业健康可持续发展,根据《江苏省省属企业外部董事管理办法》,制定本办法。

第二条 本办法所称省属企业是指省政府授权省国资委履行出资人职责和明确由省国资委监管的企业。

第三条 本办法所称外部董事是指省国资委依法聘任或者推荐派出到省属企业担任董事职务的非该企业人员。

第四条 外部董事向省国资委报告工作,分为董事会会议报告、专项报告、综合报告和请假报告。

第五条 董事会会议报告。外部董事在收到董事会议案后、董事会会议召开前,发现所履职企业董事会决策涉及国有资产安全等事项,以及外部董事认为需要提前报告的其他事项,应当向省国资委提交会前报告。

外部董事在董事会会议后5个工作日内,以书面方式向省国资委提交会议履职情况报告,包括本人对各议案的表决意见及董事会决议情况等(样式见附件)。外部董事因事请假委托其他董事代为表决的,仍然需要按照自己的委托意见提交该次董事会会议履职情况报告。

第六条 专项报告。除董事会议案外,外部董事发现以下事项,应当及时向省国资委报告:

1.所履职企业可能发生的重大损失或重大风险事项;

2.可能损害出资人或所履职企业合法权益的事项;

3.重大决策不规范的事项;

4.日常调研和尽职调查过程中发现的重大、异常事项;

5.外部董事认为需要及时报告的其他重要事项。

担任董事会专门委员会主任委员的外部董事,应当在专门委员会会议召开后,围绕会议内容及时向省国资委相关业务处室提交报告。

专项报告涉及的问题一般按照《省属企业问题整改监督闭环管理实施办法》(苏国资委〔2020〕19号)处理,经省国资委分管领导签批后,纳入监督闭环管理。

第七条 综合报告。外部董事每半年应向省国资委至少书面报告1次任职企业经营综合分析情况,对企业战略发展和经营管理运行状况提出意见建议。若同一企业有2名及以上外部董事的,报告一般由外部董事召集人商各外部董事共同拟定。

第八条 请假报告。外部董事因事不能参加任职企业的董事会或者董事会专门委员会会议,应在向任职企业董事会请假的同时向省国资委报告。

第九条 外部董事报告由外部董事报送省国资委指定工作邮箱,由企业领导人员管理处统一受理,其中董事会会议报告、专项报告、综合报告办理流程按照《省属企业外部董事反映重要问题和建议办理工作规程》(苏国资办〔2020〕8号)处置,请假报告由企业领导人员管理处作备案处理。

第十条 外部董事本人应当对报告的真实性负责,撰写相关报告可以与有关方面加强沟通,但无须经董事会或者董事长审定。外部董事报告工作执行情况,作为外部董事年度考核评价和聘期届满是否续聘的重要依据。

第十一条 外部董事报告工作和省国资委依据报告反馈相关意见建议,不影响外部董事的专业判断和尽职调查基础上的独立表达意见。省国资委不干预外部董事依法履职。

第十二条 本办法由省国资委负责解释。

第十三条 本办法自印发之日起施行,《江苏省省属企业外部董事报告企业重大事项暂行办法》(苏国资〔2019〕5号)同时废止。

(附件详见PDF版公报)


公报PDF版浏览、下载:江苏省国资委关于修订印发《江苏省省属企业外部董事报告工作办法》的通知(苏国资规〔2021〕1号).pdf

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